Enpresa del Estado Venezolano, Involucrada en Lavado de Dinero

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Una empresa estatal de Venezuela y otras diez vinculadas al chavismo, están siendo investigadas por supuestamente lavar unos 65 millones de dólares a través de entidades bancarias brasileñas, cuyos directivos ya están tras las rejas y colaborando con la justicia.
Un diario de Sao Paulo publico los pormenores del peculado, pero no menciona la empresa estatal que dirigía al grupo de inversionistas para lavar el dinero, presuntamente de drogas y corrupción.
El dinero “negro” los hacían pasar como inversiones para compras de equipos y máquinas para la agricultura, pero las autoridades bancarias en Brasil descubrieron el los dólares eran enviado luego a cuentas de terceras personas en paraísos fiscales como Andorra, Islas Vírgenes y Panamá.
El dinero circuló en diversas cuentas bancarias y finalmente fue remitido al exterior, donde tenían como destinatarios a personas jurídicas con sede en paraísos fiscales, de acuerdo con un comunicado de la Policía Federal, que este lunes inició la llamada operación “Conexión Venezuela”.
Las autoridades creen que parte de los recursos enviados a Brasil por la estatal venezolana, cuyo nombre no fue divulgado, “sería fruto del crimen”.
Tan sólo entre 2010 y 2014, la organización habría movido más de 200 millones de reales (unos 64,7 millones de dólares).
La Policía cumplió mandatos de prisión en varias ciudades de los estados de Río Grande do Sul y Sao Paulo, donde hay órdenes de conducción coercitiva contra seis personas.
Las investigaciones comenzaron después de que la administración federal de impuestos, el ente recaudador, identificara personas jurídicas en Río Grande do Sul y en Sao Paulo que realizaban transacciones financieras “atípicas”

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